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江苏中泰桥梁钢构股大发注册份有限公司关于召

  3、协议生效条件:经转受让方签字盖章且经转让方董事会就本次股权转让事宜审议通过后生效。许可经营项目:发光二极管(LED)器件、LED背光源产品、LED照明产品、LED背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售。在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述关联交易有关的详尽资料和议案,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,没有损害广大中小股东的利益。基于独立判断,我们认为本次关联交易符合公司战略发展需要,有助于提高管理层的积极性,合理布局人才机制,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。2004-2005年任江苏宏图高科股份有限公司消费电子事业部总经理;1、该关联交易事项系公司战略发展需要,有助于提高管理层的积极性,合理布局人才机制,并且交易价格依据市场条件公允、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营范围:一般经营项目:电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售;深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于二〇一六年一月十五日以电子邮件发出,会议于二〇一六年一月二十一日以通讯方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、支付期限和方式:股权转让价款在协议书签订后并办理完股权转让工商变更登记手续后起三个月内一次性全额支付。本次关联交易从公司整体利益出发,符合公司的产业发展战略,旨在提高管理层的积极性,合理布局人才机制,实现公司长远发展。拟将深圳市兆驰节能照明有限公司19%的股权以人民币3800万元的价格转让给深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。自2015年1月1日至披露日,除本次交易外我公司与本次关联交易关联人全劲松、合伙企业未发生任何其他关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十一次会议《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:2、董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定。由于全劲松先生是本公司董事、副董事长,同时是本次股权转让受让人,因此全劲松先生对此议案回避表决,也没有代理其他董事行使表决权。4、兆驰节能照明2015年度合并报表(未经审计)、2014年度审计报告。鉴于本次股权受让方全劲松先生在公司担任董事、副董事长,全劲松先生是合伙企业的普通合伙人,同时担任执行事务合伙人,持有合伙企业31.6211%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定,本次交易构成了关联交易。2005年4月至2013年5月任本公司副总经理;

  2015年12月29日至今兼任深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。注:2015年度财务数据未经审计,2014年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计。19%的股权转让给合伙企业,金额为人民币3800万元。本次公司拟将深圳市兆驰节能照明有限公司1%的股权以人民币200万元的价格转让给全劲松先生;截至目前此担保额度尚未使用。本次交易以截至2015年12月31日兆驰节能照明合并财务报表净资产人民币199,338,459.75元为基准,对应公司持股比例,经交易双方协商,确定1%股权的交易价格为200万元,19%股权的交易价格为3800万元。全劲松先生2011年9月至今兼任本公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、2011年4月至今兼任子公司深圳市兆驰节能照明有限公司经理、2012年10月至今兼任子公司深圳市兆驰光电有限公司监事。合伙企业共44名合伙人,普通合伙人一名,为全劲松先生,有限合伙人43名,为股权转让标的企业兆驰节能照明及其全资子公司江西兆驰光电有限公司的核心员工。1、深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”或“兆驰股份”)与全劲松先生以及深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)于近日签订了《股权转让协议》,协议约定公司将其持有的深圳市兆驰节能照明有限公司(以下简称“兆驰节能照明”)1%的股权以人民币200万元的价格转让给全劲松先生,将19%的股权以人民币3800万元的价格转让给合伙企业。2、本次股权受让方全劲松先生在公司担任董事、副董事长,全劲松先生是合伙企业的普通合伙人,同时担任执行事务合伙人,持有合伙企业31.6211%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定,本次交易构成了关联交易。详细内容参见2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(刊登的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-004)。

  1、该关联交易事项系公司战略发展需要,有助于提高管理层的积极性,合理布局人才机制,并且交易价格依据市场条件公允、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。2007年5月至今任本公司董事,2014年2月至今任本公司副董事长。截至本公告日,公司不存在委托兆驰节能照明理财的情况,兆驰节能照明亦不存在占用本公司资金的情形。以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》转让前,公司持有兆驰节能照明股份比例为100%,转让后,公司持有兆驰节能照明股份比例变为80%。4、费用承担:与此次股权转让相关的税费依法各自承担,其他费用由三方协商承担。本公司为节能照明的实际担保总额为人民币30,000万元。本次关联交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

  董事会同意将公司持有深圳市兆驰节能照明有限公司的1%股权以200万元人民币的价格转让给全劲松先生,另将公司持有深圳市兆驰节能照明有限公司的19%股权转让给深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)。独立董事对本次股权转让暨关联交易事项事前表示认可,并发表了独立意见。1.本次股权转让不涉及人员安置和新增土地租赁事宜,转让前后的债权债务由标的公司依法继续承继。(原标题:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告)1、股权转让的金额: 1%的股权转让给全劲松先生,金额为人民币200万元;2.本次交易完成后,兆驰节能照明仍然是公司的控股子公司,公司与兆驰节能照明、全劲松先生及合伙企业发生的交易业务往来根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定属于关联交易,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。2、董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十一次会议《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》,基于独立、客观判断的原则,发表事前认可意见如下:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全劲松简历:男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。国内贸易,货物及技术进出口(法律、大发注册行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。3、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》,该议案获同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事全劲松回避表决!

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